Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, aceitou culpa e multa por irregularidades financeiras nos EUA, com programa de combate eficaz.
O criador e antigo presidente da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma unidade prisional federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para iniciar seu período de confinamento de quatro meses.
Enquanto cumpre sua detenção, Zhao reflete sobre as consequências de suas ações e a importância de respeitar as leis. O período de prisão serve como um momento de reflexão e aprendizado para o ex-presidente da Binance.
Ex-Presidente da Binance Cumprirá Pena por Irregularidades no Mercado
Uma sentença anunciada recentemente encerrou os processos contra a maior exchange do mundo, envolvendo o ex-presidente da Binance em questões de lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano. O confinamento de quatro meses imposto ao ex-chefe da Binance foi menor do que o esperado, considerando que o Ministério Público Federal buscava uma pena de três anos de prisão.
A procuradoria argumentou a gravidade dos crimes financeiros e a necessidade de desencorajar condutas semelhantes. Em novembro do ano passado, o fundador da Binance admitiu sua culpa e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões. A exchange também concordou em pagar US$ 4,3 bilhões por práticas irregulares no mercado americano.
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Zhao foi acusado de não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido por lei, e de permitir transações envolvendo receitas ilegais. Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão e a pagar US$ 11 bilhões em confisco por conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e fundo de hedge.
Ambos os casos destacam a importância de seguir as leis financeiras e as consequências graves para aqueles que se envolvem em atividades ilegais no mercado. A justiça está sendo feita, e a aplicação da lei continua a ser uma prioridade na luta contra crimes financeiros.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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